بخشنامه لزوم ایجاد دسترسی های لازم به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی جهت واحدهای مبارزه با پولشویی «رابطین» ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و پیرو بخشنامه شماره ۲۲۲۰۱/م مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ موضوع ارسال دستورالعمل نحوه اقدام مدیران کل و رابطین مبارزه با پولشویی و به منظور اجرایی نمودن ماده ۲۸ آیین نامه اجرایی ماده ( ۱۴ ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته : «به منظور سهولت دسترسی به اطلاعات ارباب رجوع و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوی اشخاص، دستگاههای متولی نظارت مکلفند به منظور دسترسی اشخاص مشمول تحت نظارت به اطلاعات مورد نیاز، برای اجرای مقررات این آیین نامه، پیگیری ها و همکاری های لازم را انجام دهند. این موضوع نافی مسئولیت اشخاص مشمول تحت نظارت برای اجرای مقررات آیین نامه نیست.»
ضروری است گمرکات اجرایی دسترسی های لازم به منظور نظارت بر اجرای قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را جهت استفاده واحدهای مبارزه با پولشویی «رابطین» فراهم نمایند.
| سازمان : گمرک جمهوری اسلامی ایران تاریخ :۱۴۰۱/۰۹/۳۰ شماره :۱۴۰۱/۱۴۴۴۳۸۳ |
دیدگاهتان را بنویسید