آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی : تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ هیات وزیران درخصوص ” آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ” ابلاغ تکالیف قانونی گمرک در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی طی نامه شماره ۹۲۹۸۶ مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.
متن آیین نامه به شرح زیر است :
هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ( ۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد :
آیین‌نامه اجرایی ماده ( ۱۴ ) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
۱ـ قانون : قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.
۲ـ شورا : شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، مذکور در ماده ( ۴ ) قانون.
۳ـ مرکز : مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده ( ۷ ) مکرر قانون.
۴ـ واحد مبارزه با پولشویی : واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که به عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده ( ۳۷ ) این آیین نامه است.
۵ ـ مؤسسه مالی و اعتباری : بانک‌ها ( اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک‌های ایرانی در خارج از کشور ) ، مؤسسات اعتباری غیربانکی ، تعاونی‌های اعتبار ، صندوق های قرض الحسنه ، شرکتهای سرمایه‌پذیر ، شرکت های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب و کار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ارباب رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند :
الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.
ب ـ ارایه تسهیلات .
پ ـ خدمات واسپاری مالی .
ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش .
ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت ( مانند کارت‌های بدهی و اعتباری ، چک ، چک مسافرتی ، حواله و پول الکترونیکی ).
ج ـ صدور ضمانت نامه‌ها و تعهدات مالی .
چ ـ مبادلات ، شامل :
۱ـ ابزارهای بازار پولی و مالی (چک ، حواله ، گواهی سپرده و مشتقات و … ).
۲ـ ارزی ؛
۳ـ ارز ، نرخ سود ، ابزارهای شاخص ؛
۴ـ اوراق بهادار قابل‌ِ انتقال ؛
۵ ـ معاملات آتی کالا ؛
ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق ؛
خ ـ مدیریت سبد دارایی های شخصی یا گروهی ؛
د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص ؛
ذ ـ سایر موارد سرمایه‌گذاری ، مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص ؛
ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سایر سرما‌یه‌گذار‌ی‌ها‌ی مربوط به بیمه ؛
ز ـ تبدیل پول و ارز .
برای ادامه آیین نامه میتوانید pdf آیین نامه را دانلود کنید
دانلود پی دی اف آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
سایت آیکسپورت
با هدف تسهیم دانش ، انتقال تجربه و همکاری در توسعه صادرات کالا و واردات کالا راه اندازی شده است.
در بخش صادرات پیشنهاد می‌کنیم حتما بخش های زیر را ملاحظه نمایید
پکیج جامع آموزش صادرات ، آموزش جامع صادرات ، مراحل صادرات کالا ، تحلیل بازارهای صادراتی ( صادرات به عراق ، صادرات به افغانستان ، صادرات به ترکیه ، صادرات به روسیه ، صادرات به عمان ) ، تحلیل گروه های کالایی ، قوانین و مقررات صادرات ، دوره آموزش صادرات ، مهمترین قوانین و مقررات جاری صادرات .
در بخش واردات پیشنهاد می‌کنیم حتما بخش های زیر را ملاحظه نمایید
مراحل واردات کالا ، آشنایی با سامانه ها ( سامانه جامع تجارت ، سامانه گمرک ، سامانه نیما ، سامانه جامع انبارها ، سامانه همتا و … ) ، تعرفه گمرکی ، قوانین و مقررات واردات ، دوره آموزش واردات ، گروه کالایی چهار ، گروه کالایی دو و سه و گروه کالا یک ، مهمترین قوانین و مقررات جاری واردات ، ترخیص کالا، تعرفه گمرکی سال ۹۹
