آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی : تصویبنامه مصوب جلسه مورخ ۹۸/۰۷/۲۱ هیات وزیران درخصوص ” آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ” ابلاغ تکالیف قانونی گمرک در اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی طی نامه شماره ۹۲۹۸۶ مورخ ۹۸/۰۷/۲۲ توسط معاون اول رییس جمهور ابلاغ شد.

متن آیین نامه به شرح زیر است :

هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۷/۱۳۹۸ به پیشنهاد شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده ( ۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۹۷ـ تصویب کرد :

آیین­‌نامه اجرایی ماده ( ۱۴ )  الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

ماده۱ـ در این آیین‌ ­نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­ روند:

۱ـ قانون : قانون مبارزه با پولشویی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن.

۲ـ شورا : شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم ، مذکور در ماده ( ۴ ) قانون.

۳ـ مرکز : مرکز اطلاعات مالی مذکور در ماده ( ۷ ) مکرر قانون.

۴ـ واحد مبارزه با پولشویی : واحد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم که ‌به ‌عنوان متولی امر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در ساختار داخلی اشخاصِ مشمول، عهده‌دار تکالیف مقرر در ماده ( ۳۷ ) این آیین‌ نامه است.

۵ ـ مؤسسه مالی و اعتباری : بانک‌ها ( اعم از بانک‌های ایرانی و شعب و نمایندگی بانک‌های خارجی مستقر در جمهوری اسلامی ایران و نیز شعب و واحدهای مستقل بانک‌های ایرانی در خارج از کشور ) ، مؤسسات اعتباری غیربانکی ، تعاونی‌های اعتبار ، صندوق‌ های قرض‌ الحسنه ، شرکت‌های سرمایه‌پذیر ، شرکت‌ های تأمین سرمایه و کلیه اشخاص حقوقی که در قالب یک کسب‌ و کار، یک یا چند فعالیت یا عملیات زیر را برای ‌ارباب‌ رجوع یا به نمایندگی از وی انجام می‌دهند :

الف ـ پذیرش سپرده و یا سایر اموال قابل بازپرداخت از مردم.

ب ـ ارایه تسهیلات .

پ ـ خدمات واسپاری مالی .

ت ـ خدمات انتقال وجوه یا ارزش .

ث ـ صدور و مدیریت ابزارهای پرداخت ( مانند کارت‌های بدهی و اعتباری ،‌ چک ،‌ چک مسافرتی ، حواله و پول الکترونیکی ).

‌ج ـ صدور ضمانت‌ نامه‌ها و تعهدات مالی .

چ ـ مبادلات ، شامل :

۱ـ ابزارهای بازار پولی  و مالی (‌چک ،‌ حواله ،‌ گواهی سپرده و مشتقات و … ).

۲ـ ارزی ؛

‌۳ـ ارز ،‌ نرخ سود ، ‌ابزارهای شاخص ؛

‌۴ـ اوراق بهادار قابل‌ِ انتقال ؛

‌۵ ـ معاملات آتی کالا ؛

ح ـ مشارکت در صدور اوراق بهادار و ارایه خدمات مالی مرتبط به این اوراق ؛

خ ـ مدیریت سبد دارایی‌ های شخصی یا گروهی ؛

د ـ نگهداری و مدیریت پول نقد و یا اوراق بهادار نقد به نمایندگی از سایر اشخاص ؛

ذ ـ سایر موارد سرمایه‌گذاری ،‌ مدیریت یا اداره اموال به نمایندگی از سایر اشخاص ؛

ر ـ خدمات مربوط به بیمه عمر و سا‌یر سرما‌یه‌گذار‌ی‌ها‌ی مربوط به بیمه ؛

ز ـ تبدیل پول و ارز .

برای ادامه آیین نامه میتوانید pdf آیین نامه را دانلود کنید

دانلود پی دی اف آیین نامه آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی

دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد