قانون مبارزه با پولشویی
وب سایت ایکسپورت با همراهی تیم های تخصصی و جوان در حوزه های فناوری اطلاعات و تجارت خارجی مجموعه کامل و کاربردی از اطلاعات و قابلیت های مورد نیاز شما در تجارتی سودآور و موفق را گرد هم جمع نموده است . هدف ما در ایکسپورت موفقیت شما در صادرات و واردات و همچنین کاهش ریسک های احتمالی می باشد . شما می توانید با دریافت اشتراک ویژه وب سایت ایکسپورت از خدمات ویژه این وب سایت بهره مند شوید
بخشنامه لزوم ایجاد دسترسی های لازم به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی جهت واحدهای مبارزه با پولشویی «رابطین»
تاریخ انتشار : 4 سال قبل
بخشنامه لزوم ایجاد دسترسی های لازم به منظور نظارت بر اجرای قانون مبارزه با پولشویی جهت واحدهای مبارزه با پولشویی «رابطین» در راستای اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و پیرو بخشنامه شماره ۲۲۲۰۱/م مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۹...
دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ابلاغ شده توسط بانک مرکزی
تاریخ انتشار : 6 سال قبل
شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص ابلاغ شده توسط بانک مرکزی بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنشهای بانکی مشروط به...
بخشنامه الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال
تاریخ انتشار : 6 سال قبل
بخشنامه الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال الزام ارائه اسناد در انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال : انتقال وجه بیش از ده میلیارد ریال به صورت درون بانکی...
قانون مبارزه با پولشویی در گمرک اجرایی شد
تاریخ انتشار : 6 سال قبل
بخشنامه قانون مبارزه با پولشویی در گمرک ۱۳۹۸/۱۰/۲۸ گمرک ایران در بخشنامهای با اشاره به پیاده سازی قانون مبارزه با پولشویی تاکید کرد، هرگونه تعامل کاری در گمرک پیش از شناسایی ارباب رجوع ممنوع و...
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد
تاریخ انتشار : 7 سال قبل
دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد ۱۳۹۸/۱۰/۲۲ دستورالعمل مبارزه با پولشویی در گمرک ابلاغ شد : با عنایت به تصویب و ابلاغ قانون اصلاح قانون (مبارزه با پولشویی) موضوع نامه شماره ۱۴۷۶۵۳ مورخ...



